Yêu cầu tạm ngừng giao dịch bất động sản liên quan đến Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam

Liên quan đến quá trình điều tra vụ án có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại bất động sản Nhật Nam (gọi tắt là Công ty Nhật Nam), mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã gửi văn bản đến văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh, thành phố yêu cầu rà soát và tạm dừng giao dịch các bất động sản liên quan đến bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam.

Dự án Xuân Khanh Villas tại thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội (còn gọi là Dự án Khu biệt thự Sơn Tây) được cho là do Công ty Nhật Nam làm chủ đầu tư, hiện đang được cơ quan Công an yêu cầu tạm dừng các giao dịch.

Văn bản nêu rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua huy động vốn của Công ty Nhật Nam do bà Vũ Thị Thúy làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Để phục vụ quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh, thành phố rà soát và tạm dừng giao dịch các bất động sản đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 5 pháp nhân liên quan đến bị can Vũ Thị Thúy, gồm: Công ty Nhật Nam; Công ty CP Đầu tư xây dựng Nhật Nam Sơn Tây; Công ty CP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam; Công ty CP Sông Đà Invest; Công ty CP Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán SJC). Đây là những công ty do bà Vũ Thị Thúy nắm giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt, như: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc…

Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở Elite Tower, tại số 55 đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông (TP. Hà Nội) do Công ty CP Sông Đà 1.01 làm chủ đầu tư, hiện cũng đang được cơ quan Công an yêu cầu tạm dừng các giao dịch vì liên quan đến bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 1.01.

Như thông tin Báo Thái Nguyên đã đưa, ngày 8/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều ngôi nhà, bất động sản đang được xem xét do liên quan đến bị can Vũ Thị Thúy.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định bà Vũ Thị Thúy đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của hơn 10.000 cá nhân tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Riêng tại tỉnh Thái Nguyên đã có 673 nhà đầu tư tham gia góp vốn đầu tư vào Công ty Nhật Nam với tổng số tiền trên 211 tỷ đồng.

Báo Thái Nguyên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về quá trình điều tra vụ án này.