Ngăn chặn thành công vụ lừa đảo số tiền 220 triệu đồng

Công an thị trấn Hương Sơn (Phú Bình) và Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh huyện Phú Bình (Ngân hàng Liên Việt Phú Bình) vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng.

Bà M. trình bày nội dung vụ việc với cán bộ Công an thị trấn Hương Sơn (Phú Bình).

Khoảng 9 giờ 20 phút, ngày 29-5, Công an thị trấn Hương Sơn nhận được tin báo qua điện thoại của cán bộ Ngân hàng Liên Việt Phú Bình về việc có một khách hàng tên D.T.M., sinh năm 1968, ở tổ dân phố Hòa Bình, thị trấn Hương Sơn, đến Ngân hàng làm thủ tục chuyển khoản số tiền 220 triệu đồng cho một số tài khoản lạ mang tên Hoàng Kim Phát, nghi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an thị trấn Hương Sơn đã cử cán bộ đến ngay Ngân hàng để kiểm tra, xác minh tin báo. Theo lời kể của bà M., khoảng 8 giờ cùng ngày có một nam giới gọi điện cho bà M. tự giới thiệu tên là Sơn, cán bộ Công an TP. Hà Nội. Người này cho biết đang thụ lý, điều tra một vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, trong vụ án có 1 đối tượng đã dùng điện thoại đăng ký thông tin của bà M. và dùng thông tin cá nhân này để sử dụng dịch vụ của Tổng Công ty Viễn thông Viettel, đang nợ cước với số tiền gần 3 triệu đồng.

Để bà M. tin tưởng, người này kết bạn qua mạng Zalo rồi gọi video nói chuyện với bà M. Trong quá trình nói chuyện, đối tượng mặc trang phục giống Cảnh sát Việt Nam và yêu cầu bà M. phải khai báo các thông tin liên quan đến việc mở tài khoản hoặc có khoản tiền nào gửi ở ngân hàng không? Nếu bà M. không thành khẩn khai báo sẽ bị bắt tạm giam.

Do sợ bị xử lý liên đới trách nhiệm nên bà M. khai bản thân có gửi tiết kiệm số tiền 220 triệu đồng ở Ngân hàng Liên Việt Phú Bình. Thấy vậy, người này yêu cầu bà M. chuyển toàn bộ số tiền trên vào số tài khoản được cung cấp để Công an TP. Hà Nội điều tra về nguồn gốc số tiền. Sau khi điều tra xong nếu bà M. không liên quan đến đối tượng lừa đảo nào thì sẽ được nhận lại số tiền của mình.

Khi bà M. đến Ngân hàng Liên Việt Phú Bình đề nghị chuyển tiền vào số tài khoản mà đối tượng cung cấp, nhân viên Ngân hàng có hỏi bà về nội dung chuyển tiền thì được bà M. kể lại sự việc. Nghi ngờ bà M. đang bị đối tượng xấu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhân viên Ngân hàng đã gọi điện báo tin cho Công an thị trấn Hương Sơn. Qua xác minh thông tin, Công an thị trấn Hương Sơn xác định đây là một trong những phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Qua sự việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh cán bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng. Đặc biệt, khi gặp hiện tượng này, người dân cần trao đổi với người thân và báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.