HSBC thừa nhận sai lầm trầm trọng dẫn tới hàng loạt vụ rửa tiền

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành HSBC tại Mỹ, đưa ra lời xin lỗi đồng thời cam kết sẽ củng cố chức năng kiểm tra chống rửa tiền của ngân hàng.

 Ngày 17/7, ngân hàng tư nhân có tầm hoạt động toàn cầu HSBC  thừa nhận trước Thượng viện Mỹ rằng ngân hàng này đã mắc sai lầm trong chính sách giao dịch dẫn tới hàng loạt vụ rửa tiền qua các tài khoản thuộc hệ thống ngân hàng này.

Báo cáo điều tra trước đó của Thượng viện Mỹ cho rằng có những khoản tiền đáng ngờ vực được chuyển từ các băng nhóm tội phạm ở Mexico và một số tổ chức cá nhân ở Iran. Phát biểu sau phiên điều trần trước Tiểu ban điều tra thường trực của Thượng viện Mỹ, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành HSBC tại Mỹ, Irene Dorner, đưa ra lời xin lỗi về những sai phạm này đồng thời cam kết sẽ củng cố chức năng kiểm tra chống rửa tiền của ngân hàng.

Người đứng đầu bộ phận giám sát luật lệ của HSBC, ông David Bagley cũng thừa nhận sai lầm và tuyên bố từ chức như một phần của động thái xoa dịu và rửa sạch tên tuổi cho HSBC.

Tuy nhiên, Chủ tịch Tiểu ban điều tra thường trực của Thượng viện Mỹ Carl Levin hoan nghênh những nỗ lực sửa sai của lãnh đạo HSBC, song cho rằng, sai lầm mang tính hệ thống của ngân hàng này có thể ảnh hưởng đến uy tín của hệ thống ngân hàng của Mỹ. Ông Levin nói: “Những lời xin lỗi và cam kết củng cố lại quy định giao dịch hoàn toàn được hoan nghênh. Tuy nhiên uy tín là điều quan trọng nhất nhưng điều đó đã bị đánh mất.”

Ngân hàng HSBC sẽ bị Bộ Tư pháp Mỹ tiếp tục điều tra và có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt khổng lồ. Con số này sẽ lớn hơn nhiều so với 619 triệu USD tiền phạt mà một ngân hàng Hà Lan phải trả tháng trước vì mắc phải những sai phạm tương tự. Một số chuyên gia cho rằng số tiền này có thể lên đến 1 tỷ USD./.