Cơ quan điều tra xác định, Đặng Thanh Hải (26 tuổi, trú tại TP HCM) xây dựng trang web callyinvest.com để kinh doanh tài chính đa cấp, chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người tham gia đầu tư.
Liên quan hành vi lừa tiền qua mạng Callyinvest, cơ quan chức năng còn khởi tố 2 "đồng phạm" của Hải gồm: Nguyễn Văn Dân và Nguyễn Quang Sáng. Theo kết quả điều tra, gần 1.000 người ở Hà Nội, TP HCM và các tỉnh lân cận đã "đổ" khoảng 7 tỷ đồng vào mạng lưới này, hy vọng được trả lãi suất hơn 50%/tháng như hứa hẹn của chúng. Và khi "ôm" được tiền của các nạn nhân, nhóm của Hải đánh sập trang web.
Trong diễn biến khác, tiếp tục truy quét các "chân rết" của mạng Cololyinvest.net, ngày 23/11, Công an Nghệ An đã bắt Phan Xuân Tiến, 27 tuổi, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tiến là "đầu mối" của Colony tại Nghệ An, đã quảng cáo chỉ cần bỏ ra 100 USD đầu tư, nếu rủ thêm được một người mới tham gia sẽ được trả "hoa hồng" bằng 10-15% số tiền bỏ ra.
Trước đó, “chân rết” của Colony ở Bắc Ninh là Ngô Ngọc Bàn cũng bị bắt.
Gần 20 ngày qua, từ khi "tổng tấn công" mạng lưới lừa đảo tiền qua mạng, tới nay cơ quan điều tra đã bắt hàng chục người. Bộ Công an chỉ đạo Cục cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (C15) phối hợp với Công an Hà Nội, TP HCM, Lạng Sơn, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Thái Nguyên, Bắc Ninh... đồng loại tấn công các "nhánh" của hệ thống lừa đảo Collyinvest và Callyinvest.
