Ngày 19/3, TAND TP Hà Nội đã tuyên án phạt Nguyễn Lê Việt (nguyên là nhân viên Ngân hàng Eximbank) 16 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 139 BLHS.
Từ tháng 6/2005, nắm bắt được thông tin ngân hàng Eximbank có chủ trương phát hành thẻ tín dụng Quốc tế (dạng tín chấp), Nguyễn Lê Việt đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng để làm vốn kinh doanh và chi tiêu cá nhân.
Tháng 7/2005, Việt báo cáo với phòng kế toán của ngân hàng là Việt có bà cô bên vợ làm ở Bệnh viện 103 cho biết các bác sĩ của Viện có thu nhập cao, hay đi công tác nước ngoài, muốn làm thẻ tín dụng Quốc tế theo hình thức tín chấp. Phòng kế toán đã giao cho Việt làm tiếp thị và phát hành thẻ cho các bác sĩ Bệnh viện 103. Mọi thủ tục với ngân hàng về việc cấp 2 loại thẻ (ATM và thẻ tín dụng) cho gần 60 bác sĩ, Việt đứng ra lo liệu. Được Eximbank cấp thẻ, Việt chỉ đưa thẻ ATM, còn giữ lại thẻ tín dụng.
Từ tháng 7/2005 đến tháng 6/2006, với thủ đoạn trên Việt đã chiếm đoạt 57 thẻ tín dụng quốc tế, trong đó 53 thẻ có hạn mức 50 triệu đồng. Bằng những tấm thẻ này, vợ chồng Việt đã nhiều lần rút tiền từ tài khoản của các bác sĩ, tổng cộng gần 2,7 tỷ đồng, để kinh doanh và mua sắm ở Thái Lan, Trung Quốc. Hiện, vợ chồng Việt đã khắc phục được một phần hậu quả, còn lại số tiền chiếm đoạt là hơn 1,3 tỷ đồng.
Tại toà Nguyễn Lê Việt khai thêm: trong vụ lừa đảo này, 2 vợ chồng y đã được ông bố dượng (Lê Minh Việt) trợ giúp sức tích cực trong việc giả mạo chữ ký. Ông Lê Minh Việt đã mạo nhận là lãnh đạo Bệnh viện 103, viết giấy giới thiệu để giúp thực hiện các giao dịch với ngân hàng và nhận thẻ. Khi đối chất, ông Việt nhận đã viết một số hồ sơ xin cấp thẻ tín dụng quốc tế dạng tín chấp, viết giấy giới thiệu của Viện 103 nhưng không biết mục đích và việc làm của Nguyễn Lê Việt. Căn cứ tài liệu, cơ quan điều tra xác định ông Việt đã đồng phạm với Nguyễn Lê Việt lừa đảo chiếm đoạt tiền của Eximbank.
Theo thống kê của ngân hàng, tính đến 16/7/2006, toàn bộ 18 hồ sơ do Lê Minh Việt viết đều được ngân hàng cấp thẻ vàng và có hạn mức 50 triệu đồng. Nguyễn Lê Việt sử dụng và rút được hơn 700 triệu đồng.
