Sáng 17/4, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án mua bán tài liệu cơ quan nhà nước và lưu hành giấy tờ có giá giả. HĐXX đã tuyên Vũ Thị Tới (SN 1957, Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang) 5 năm tù vì tội Mua bán tài liệu cơ quan Nhà nước và Vũ Thị Sơn (SN 1967, trú tại Tập thể Quân y Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, HN) 30 tháng tù treo vì tội Lưu hành giấy tờ có giá giả.
Tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Tới khai nhận: Từ năm 2003 đến năm 2006, Tới làm nghề buôn bán đồ điện tử từ Lạng Sơn về giao cho các cửa hàng ở khu vực chợ Nguyễn Công Trứ, phường phố Huế, Hai Bà Trưng, HN. Tới đã gặp và quen hai đối tượng tên là Quyên và Thủy, cùng là người Hải Phòng, có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng để trắng và một số người cần mua liên hai hóa đơn bán hàng thông thường để trắng.
Quá trình điều tra về công ty, công an đã làm rõ: Công ty cổ phần thương mại và phát triển Quang Vĩnh do Vũ Thị Tới đứng ra thành lập nhằm mục đích có tư cách pháp nhân để được mua bán hóa đơn GTGT do Bộ Tài chính phát hành tại Chi Cục thuế quận Long Biên về bán trắng (không có hàng hóa, không ghi nội dung), thu lợi bất chính.
Để tìm người thành lập công ty ‘’ma’’, Tới lợi dụng sự kém hiểu biết của những người đồng hương, kèm theo lời hứa sẽ thuê họ bán hàng, trả lương tháng, rồi sau đó nhờ họ đứng tên giám đốc, thành viên các công ty hoặc yêu cầu họ photocopy giấy CMND và số hộ khẩu gia đình đưa cho Tới, sau đó Tới tự làm thủ tục cho những người này vào danh sách thành viên các công ty. Những người được dựng lên làm giám đốc và thành viên của các công ty thậm chí cũng không hề biết mình được "nhận chức" giám đốc.
Ngoài ra, Tới còn mượn địa điểm và làm thủ tục để thành lập ra 4 hộ kinh doanh cá thể với cùng mục đích mua hóa đơn về bán kiếm lời.
Sau khi thành lập các công ty "ma", Tới chỉ đạo "đàn em" đến Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng mua 14 quyển hóa đơn bán hàng thông thường. Tới xé toàn bộ liên 2 của 10 quyển hóa đơn (gồm 500 sổ) và bán trót lọt cho khách vãng lai tại khu vực chợ Nguyễn Công Trứ.
Quá trình điều tra, công an làm rõ: Công ty Tân Hoàng Vũ do Nguyễn Xuân Thông làm giám đốc đã sử dụng hóa đơn GTGT của Công ty Quang Vĩnh.
Nguyễn Xuân Thông khai nhận: Để hợp thức hóa số lượng nhựa phế liệu mua trôi nổi kê khai với Chi cục thuế quân Hoàng Mai nhằm được khấu trừ thuế đầu vào cho doanh nghiệp nên từ cuối năm 2003 đến 2005, Nguyễn Xuân Thông đã mua của Vũ Thị Sơn 25 hóa đơn GTGT khống (mang tên 21 doanh nghiệp đã bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh). Tiền mà Thông phải trả cho mỗi lần mua hóa đơn GTGT của Sơn bằng 5% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn.
Trong năm 2003, 2004 và 2005, Vũ Thị Sơn đã bán cho Nguyễn Xuân Thông liên 2 của 25 hóa đơn GTGT khống (không có hàng hóa) đã được ghi đầy đủ nội dung. Thông đã trả cho Sơn số tiền mua hóa đơn là 282.490.000 đồng.
