Lê Thị Ngọc Mai dùng chứng minh thư nhặt được, mua lại tại các hiệu cầm đồ... đến ngân hàng mở hàng loạt tài khoản, rồi lừa rất nhiều người chuyển tiền vào các tài khoản trên.
Theo cơ quan công an, Lê Thị Ngọc Mai cầm đầu đường dây lừa đảo, chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng qua mạng ATM, hoạt động từ năm 2006. Đường dây "sưu tầm" số điện thoại từ nhiều nguồn hay trên các trang quảng cáo báo chí, sau đó liên lạc với chủ nhân giới thiệu là nhân viên công ty xổ số kiến thiết các địa phương, gợi ý họ cho số đánh đề.
Với loạt cặp số từ 00 đến 99 mà chúng cho các "nạn nhân", ngẫu nhiên đã có vài người trúng. Chúng theo dõi, liên lạc với các trường hợp này để để đòi ăn chia, làm quen, sau đó mời chào mở đại lý phân phối vé số với hoa hồng cao. Chiêu lừa đảo không tinh vi, song rất nhiều người đã cả tin chuyển tiền vào các tài khoản trong đường dây của Mai từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.
Các tài khoản có sử dụng thẻ ATM của Mai mở tại nhiều ngân hàng đều được đăng ký từ những chứng minh nhân dân giả mà chúng nhặt được, hoặc mua từ các tiệm cầm đồ.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
