Ngày 5-8, Tòa án nhân dân Tp.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thịnh Vượng, 1967, trú tại tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài…
Kết quả điều tra ban đầu có 14 người khai: do có ý định đi Nhật Bản để làm kinh tế nên đã liên hệ với Lê Thịnh Vượng, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hội chợ triển lãm Ngôi Sao và Chu Hồng Bích (vợ của Vượng), Giám đốc Công ty cổ phần Tân An Phát trụ sở tại số 29 Hàng Khay, quận Hòan Kiếm, thành phố Hà Nội để làm thủ tục xuất cảnh, mỗi người phải nộp từ 1.000 đến 11.500 đô la Mỹ.
Mở rộng điều tra: trong khoảng thời gian đầu năm 2004, Lê Thịnh Vượng đã móc nối và làm giả hồ sơ, tài liệu, đề nghị cấp visa cho 22 người và sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Cổ phần Tân An Phát do Chu Hồng Bích làm giám đốc để tổ chức cho họ trốn đi nước ngòai làm kinh tế dưới danh nghĩa xuất cảnh tham dự Hội chợ giầy da lần thứ 96 tổ chức tại Tokyo Nhật Bản nhằm mục đích thu lợi bất chính. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Lê Thịnh Vượng và Chu Hồng Bích đã thu 135.000 USD nhưng sau đó đã trả lại cho những người không đi và những người xuất cảnh ngày 1/6/2004 bị phía Nhật Bản trả về Việt Nam là 128.000 USD còn nợ 7.000 USD.
Bị cáo khai nhận, để hợp thức hóa thủ tục để nghị Đại sứ quán Nhật Bản cấp vi sa xuất cảnh cho số người nói trên đi dưới danh nghĩa tham gia hội chợ giầy da, Lê Thịnh Vượng đã làm giả nội dung các quyết định cử cán bộ đi tham dự hội chợ. Với thủ đoạn này, Vượng đã móc nối với 9 công ty khác để tiếp tục làm giả các quyết định cho nhiều người.
Xét Lê Thịnh Vượng đóng vai trò chính trong vụ án nên Hội đồng xét xử tuyên phạt 42 tháng tù giam và tiêu hủy toàn bộ 300 con dấu liên quan đến việc làm giả hồ sơ. Các đối tượng liên quan tiếp tục được điều tra xử lý.
