Bắt 11 đối tượng chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Hiện chưa rõ nhân thân của các đối tượng trong vụ án song được biết, các đối tượng sinh sống và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh. Trong số đó có giám đốc của 2 đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Quảng Ninh. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2005 đến 2007, hai đơn vị cung ứng tàu biển Cửa Ông và Hòn Gai (thuộc Công ty cổ phần cung ứng tàu biển Quảng Ninh) đã mua bán hóa đơn GTGT để hợp thức hóa nguồn than đầu vào, tiền vận chuyển và xuất khẩu than. Với thủ đoạn này, các đơn vị trên đã chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT. Cơ quan CA đã xác định được 8 đơn vị liên quan đến 400 hóa đơn GTGT có nội dung bán than khống với số lượng khoảng 300 nghìn tấn than, trị giá hơn 78 tỷ đồng, trong đó có 3,7 tỷ đồng là tiền hoàn thuế GTGT. Ngoài 8 đơn vị liên quan trên, CA xác định còn có 4 công ty xuất hóa đơn hợp đồng vận chuyển 400 tấn than với 30 hóa đơn GTGT, trị giá gần 18 tỷ đồng, trong đó 17 tỷ đồng tiền hàng và 862 triệu tiền thuế GTGT.