Sáng 26/8, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc “dùng tiền thật mua điểm ảo” trên mạng Colony Investment và Forex Investment. 2 bị cáo phải ra trước vành móng ngựa...
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Huỳnh Văn Tùng là phân phối viên cho Công ty Sống khỏe (thực phẩm chức năng Toplife) ở An Giang quen biết với Hoàng Ngọc Tỉnh (kinh doanh hàng điện tử) thông qua một người bạn tên Lâm Xuân Cúc ở An Giang.
Tháng 10/2007, Tùng đến Sóc Trăng tìm ông Phan Thanh Hơn là phân phối viên của Công ty Sống khỏe có chi nhánh tại số 29 quốc lộ 1A, phường 7, TP Sóc Trăng để vận động ông Hơn tham gia vào mạng Colony. Tùng giới thiệu với ông Hơn rằng nếu đầu tư 100-499USD thì nhận được lãi suất 2,5%/ngày, từ 500-999USD lãi 2,8%/ngày và từ 1.000-9.999USD sẽ nhận được lãi suất đến 3%/ngày theo tỷ giá 1.760.000 đồng/100 USD. Ngoài ra, Tùng còn cho biết nếu giới thiệu thêm người khác đầu tư vào mạng Colony thì được hưởng 15% hoa hồng và từ người thứ 7 trở lên tiền hoa hồng là 10%. Nếu khách hàng nào muốn rút tiền lãi thì điện thoại, Tùng sẽ chuyển tiền qua tài khoản hoặc trả trực tiếp tiền mặt cho “nhà đầu tư”.
Thấy “ra quân” lần đầu mà không tìm được “nhà đầu tư” nên Tùng tiếp tục đến Sóc Trăng lần nữa. Lần này Tùng điện thoại trước kêu ông Hơn mời một số người quen để Tùng tư vấn phương pháp đầu tư qua mạng Colony. Sau khi “biểu diễn”, thấy ông Hơn và một số người không tin nên Tùng cho ông Hơn mượn 100USD (tiền ảo) trên mạng và tạo “văn phòng đầu tư” trên mạng cho ông Hơn cùng với tên đăng nhập và mật khẩu để “nhà đầu tư” này xem “lãi” hàng ngày.
Thấy tiền “lãi” quá cao nên con gái ông Hơn là Phan Thanh Huyền đã chấp nhận đưa cho Tùng 1.760.000 đồng, tương đương với 100USD mà Tùng đã cho ông Hơn mượn “điểm” trên mạng. Vài ngày sau, thêm 2 “nhà đầu tư” ở Sóc Trăng là ông Nguyễn Chí Công và Lê Thanh Bình đồng ý tham gia mạng Colony nên mỗi người đưa cho Tùng 1.760.000 đồng.
Trong lần thứ 3 đến Sóc Trăng, Tùng nói với ông Hơn mời ông Công, ông Bình và những người bạn mới là: Nguyễn Ngọc Trai, Nguyễn Văn Nên, Sơn Kên, Sơn Thị Ang, Hồ Vũ Phong đến nghe Tùng giới thiệu thêm “mạng mới” của “Công ty Forex”. Tùng nói: Mạng mới này hay hơn mạng cũ vì nếu đầu tư 100-499USD sẽ được hưởng lãi suất 3%/ngày, 500-999USD lãi 4%/ngày, 1.000-9.999USD lãi 5%/ngày và 10.000-50.000USD lãi suất từ 6-7%/ngày… Ngoài ra, Tùng còn hướng dẫn Phan Thanh Huyền cách mở “văn phòng” trên mạng Forex thông qua một địa chỉ trên internet.
Khi được Tùng hướng dẫn, Huyền đã mở “văn phòng” cho 19 người tham gia đầu tư. Khi ông Hơn và con gái nhận được tiền mặt từ những “nhà đầu tư” vào “Công ty Forex” thì điện thoại báo để Tùng chuyển điểm điện tử tương đương với số tiền thật của các “nhà đầu tư” vào “văn phòng” của Huyền. Khi có điểm ở “văn phòng”, Huyền và ông Hơn đã chuyển tiền mặt vào tài khoản của Tùng và mẹ Tùng là bà Nguyễn Thị Nhường được mở ở Ngân hàng Công thương chi nhánh tỉnh An Giang.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, trước khi bị phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, Tùng đã nhận của ông Hơn và Huyền trên 127 triệu đồng từ 26 “nhà đầu tư” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (22 “nhà đầu tư” của mạng Forex). Khi nhận được số tiền trên, Tùng đã chuyển cho Hoàng Ngọc Tỉnh 86,1 triệu đồng để mua “điểm”, chuyển trả cho ông Hơn 8,9 triệu đồng và giữ lại để chi xài cá nhân trên 32 triệu đồng.
Trong phần thẩm vấn vào sáng ngày 26/8, Huỳnh Văn Tùng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai báo với hội đồng xét xử rằng còn có 4 người quen ở An Giang tham gia “lấy tiền thật mua điểm ảo” thông qua Tùng với số tiền trên 56 triệu đồng. Khi bị phát hiện hành vi phạm pháp, Tùng đã khắc phục hậu quả bằng cách hoàn trả toàn bộ số tiền nhận được từ 4 “nhà đầu tư” nên những nạn nhân này không yêu cầu gì với cơ quan chức năng.
Khi nghe chủ tọa hỏi vì sao biết người quen mà vẫn “dụ” tham gia “mua điểm ảo” thì Tùng cho rằng vì... hoàn cảnh nghèo khó, muốn có nhiều tiền để xây nhà.
Buổi chiều, hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn các bị cáo và các luật sư sẽ tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền lợi cho Tùng và Tỉnh.
