Nhằm lấy được tiền hoa hồng và tiền thưởng từ đơn vị Bưu chính viễn thông, Nguyễn Thị Phượng đã dùng hóa đơn GTGT khống để lập hồ sơ mua bán hàng triệu thẻ Vinacard, trốn thuế 15 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Phượng biết rõ việc chi trả tiền thưởng, hoa hồng và khuyến mại của các đơn vị Bưu chính viễn thông khi tiêu thụ số lượng lớn thẻ card điện thoại. Để đẩy nhanh tốc độ bán thẻ, trong quá trình quản lý hoạt động hai công ty của mình (chuyên phân phối thẻ Vinacard), bà giám đốc này đã cho thiết lập và duy trì mạng lưới đại lý thứ cấp để tiêu thụ một số lượng lớn thẻ ra ra thị trường nhưng không xuất đủ hóa đơn GTGT.
Do vậy, nhằm hợp thức hóa việc bán lẻ thẻ Vinacard và nhận tiền thưởng, hoa hồng, khuyến mại trên, Phượng đã móc nối với một số người để mua bán hóa đơn GTGT. Ngoài ra, bà này còn dùng chính tư cách pháp nhân nơi bán hóa đơn để lập thủ tục mua bán giả.
Tổng cộng, Phượng đã mua 144 hóa đơn của 24 doanh nghiệp để ghi xuất khống tiền hoa hồng cho hai công ty, làm sai lệch căn cứ tính thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp, trốn thuế hơn 15 tỷ đồng.
