Triệt phá vụ rửa tiền xuyên quốc gia

Trước đó, sáng 20-9, một người mang quốc tịch Mozambique đến chi nhánh một ngân hàng thương mại tại Đà Nẵng mở một tài khoản ngoại tệ và một tài khoản tiền VN. Ngay sau khi có tài khoản, lập tức hơn 4,1 tỉ đồng từ một ngân hàng ở Bà Rịa – Vũng Tàu được chuyển vào và đối tượng này yêu cầu rút ngay số tiền đó.

Nghi ngờ, chi nhánh ngân hàng này đã báo cho PA17 Công an Đà Nẵng và được yêu cầu tìm cách trì hoãn, chỉ cho đối tượng nhận khoảng 2 triệu đồng. Đồng thời, lãnh đạo Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo PA17 phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra khẩn cấp. Kết quả xác minh cho thấy đối tượng khả nghi tên là Baggio Carlitos Liuska (SN 1971) vào VN giữa tháng 9-2008.

Ngày 24-9, Liuska bị công an bắt giữ khi vào sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM để chuẩn bị sang Thái Lan. Tiếp đó, công an cũng đã tạm giữ Massamba Lendebe Vis (quốc tịch Mozambique) tại Bà Rịa - Vũng Tàu; đồng thời truy tìm đối tượng liên quan là Niaty Lokasso Djamba (quốc tịch Congo).