Với mức lãi suất 10% một tháng, Phạm Thị Kim Loan đã huy động tiền của rất nhiều người và không có khả năng chi trả. Số tiền Loan bị tố cáo lừa đảo lên tới hơn 7 tỷ đồng.
Bà Loan vốn buôn bán ở thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn tỉnh Bình Định. Năm 2007, do làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ và trang trải trong cuộc sống, nên bắt đầu huy động tiền để cho vay đáo hạn ngân hàng.
Theo cơ quan điều tra, lợi dụng các mối quan hệ trong quá trình làm ăn buôn bán, từ đầu năm 2007 đến tháng 5/2008, Loan đã vay tiền với lãi suất trên dưới 10% một tháng của nhiều người dân ở huyện Hoài Nhơn rồi chiếm đoạt luôn.
Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Loan khai có vay mượn hơn 1 tỷ đồng. Số tiền các bị hại trình báo cơ quan điều tra lên đến trên 7 tỷ đồng.
