Lừa đảo chiếm đoạt 12 tỷ đồng

Ngày 30-6, Cơ quan An ninh điều tra - Công an T.P Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự Nguyễn Thị Đặng cùng đồng phạm "lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

 Cơ quan công an đã chuyển hồ sơ vụ án tới Viện Kiểm sát Nhân dân T.P Hà Nội, đề nghị truy tố 5 bị can (đều là cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải - MSB) về các tội danh trên. Trong số đó, hai cán bộ ngân hàng bị đề nghị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

 Theo tài liệu điều tra, tháng 1-2010, Nguyễn Thị Đặng (sinh năm 1958 - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dương Hùng - TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Ngọc Tín (sinh năm 1956, ở TP Hồ Chí Minh) mượn của chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (ở T.P Hồ Chí Minh) 12 tỷ đồng, hẹn trả trong 1 tháng, để làm chứng thư bảo lãnh cho Công ty TNHH Dương Hùng thực hiện các hợp đồng kinh tế. Các bên lựa chọn chi nhánh MSB ở T.P Hồ Chí Minh để chuyển 12 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Dương Hùng với nguyên tắc mọi giao dịch đối với khoản tiền này đều phải có chữ ký của Nguyễn Thị Đặng và chị Bích.

Tuy nhiên, cuối tháng 1-2010, Đặng và Tín ra Hà Nội, thông đồng với một số đối tượng khác để rút toàn bộ 12 tỷ đồng nói trên bằng hình thức phát hành chứng thư bảo lãnh tại chi nhánh MSB Cầu Giấy, dưới danh nghĩa một hợp đồng mua bán thép. Quá trình các đối tượng rút tiền bị ngân hàng phát hiện dấu hiệu bất minh do không có chữ ký của chị Bích nên đã báo cơ quan công an làm rõ...