Triệt phá Chi nhánh muaban 24.vn tại Thái Nguyên

Sau nhiều ngày tiến hành điều tra, ngày 28 và 29/8, cơ quan điều tra Công an tỉnh đã thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc (số nhà 204, đường Phan Đình Phùng T.P Thái Nguyên) đối với bị can Trần Văn Anh, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại xã Ký Phú (Đại Từ), Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần đào tạo mua bán (muaban24.vn) tại Thái Nguyên và bị can Vi Văn Ninh, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), Phó Giám đốc Chi nhánh. Qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật mà các bị can đã sử dụng trong kinh doanh trái pháp luật như: máy tính, Ipad…

2 bị can trên đã thực hiện hành vi lôi kéo người dân trên địa bàn tỉnh tham gia vào mạng lưới hoạt động mua bán trên mạng từ tháng 3-2011 và đến tháng 8-2011 đã làm thủ tục xin cấp phép kinh doanh, thành lập Chi nhánh muaban24.vn, trụ sở tại số nhà 204, đường Phan Đình Phùng (T.P Thái Nguyên). Từ khi hoạt động đền cuối tháng 7-2012, 2 bị can Anh, Ninh đã trực tiếp hoặc thông qua mạng lưới cộng tác viên lôi kéo được nhiều người tham gia mua 2.765 gian hàng trên mạng để kinh doanh với giá 5,2 triệu đồng/gian. Khi lôi kéo trực tiếp được thành viên tham gia mua gian hàng, Anh, Ninh được hưởng lợi 1,5 triệu đồng/gian, còn khi cộng tác viên giới thiệu người mua gian hàng trên mạng, 2 đối tượng này sẽ được hưởng lợi 10% giá trị, tương đương 520 nghìn đồng/gian hàng. Qua xác minh của các cơ quan chức năng, số gian hàng lớn nhưng thực chất Chi nhánh muaban24.vn tại Thái Nguyên không có ký kết bất cứ một hợp đồng mua bán nào, các gian hàng không có giao dịch hàng hóa mà chỉ là kinh doanh ảo…

Sau hơn 1 năm hoạt động tại Thái Nguyên, Chi nhánh muaban24.vn đã thu bất chính trên 14,37 tỷ đồng của những người ít hiểu biết về loại hình kinh doanh trên mạng. Trong số bị hại, ngoài nông dân, tiểu thương nhỏ còn có rất nhiều sinh viên hiện đang học tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn (Báo Thái Nguyên đã có bài điều tra 2 kỳ phản ánh về vấn đề mua bán ảo trên mạng). Với số tiền lớn thu về cho Công ty mẹ tại Hà Nội, bị can Trần Văn Anh, bị can Vi Văn Ninh đã được trả khoản lợi nhuận trên 1,48 tỷ đồng từ việc phát sinh các gian hàng trên địa bàn Thái Nguyên.

Theo Thượng tá Đào Duy Đạc, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC 46) của Công an tỉnh: Các đối tượng cầm đầu của Chi nhánh muaban24.vn đã khai nhận toàn bộ quá trình hoạt động và số gian hàng, số người tham gia hệ thống nhưng chúng tôi vẫn đề nghị cơ quan chuyên môn của ngành khôi phục toàn bộ dữ liệu trong máy tính thu được để làm rõ mức độ, hành vi phạm tội của các bị can. Trong quá trình giải quyết vụ án, chúng tôi đề nghị  bị hại, người biết thông tin về hoạt động trái pháp luật của Chi nhánh muaban24.vn có đơn tố giác hoặc trực tiếp đến cơ quan cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin.