Vụ triệt phá sàn giao dịch vàng tài khoản trái phép: Khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp 6 đối tượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, thi hành lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng chủ chốt của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội vàng (HGI) để làm rõ hành vi “kinh doanh trái phép” theo điều 159 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1976) - Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phùng Quốc Huy (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) là Tổng Giám đốc HGI; Nguyễn Đức Chung (ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội), là người đầu tiên sáng lập ra Công ty HGI; Phan Thị Mỹ Linh (sinh năm 1982) - Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng, cùng hai cổ đông chính của HGI là Trần Việt Hưng (ở Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội), giữ 30% cổ phần và Đặng Thị Kim Dung (sinh năm 1977, ở phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội), giữ 40% cổ phần.

Trước đó, ngày 12/1, Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với Cục C50 - Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) khám phá vụ án kinh doanh vàng tài khoản trên mạng Internet, huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI). Bước đầu xác định các đối tượng thành lập Công ty HGI từ năm 2009, tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản trên mạng Internet và đã nhận của các nhà đầu tư số tiền 270 tỷ đồng, sử dụng vào kinh doanh bất động sản và chi tiêu cá nhân, đến nay không có khả năng thanh toán.

Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.