Giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 700 triệu đồng

Để lấy lòng tin của mọi người, Tuân tự giới thiệu là cán bộ ngân hàng và có khả năng vay vốn, xin việc làm…

Ngày 30/3, TAND Hà Nội đưa Bùi Mạnh Tuân (SN 1983, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, do cần tiền tiêu xài, Tuân tự giới thiệu là cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NN&PTNT), có nhiều mối quan hệ và có khả năng vay vốn tín dụng ngân hàng, xin được việc làm hoặc mua căn hộ, chung cư… cho những người có nhu cầu. Lợi dụng lòng tin, khi bị hại đưa tiền, Tuân không thực hiện thỏa thuận mà chiếm đoạt tiền của họ.

Với thủ đoạn trên, tháng 6/2008, Tuân đến gặp chị Nguyễn Thị Lụa đang làm việc tại văn phòng nhà đất Nhuận Phát (quận Đống Đa, Hà Nội).

Tuân tự giới thiệu là cán bộ tín dụng của Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Nam Hà Nội có khả năng giúp vay vốn của ngân hàng với lãi suất từ 6-8%/năm.

Chị Lụa đưa chi Tuân một bộ hồ sơ nhờ vay số tiền 45 tỷ đồng để công ty gia đình góp vốn mua khách sạn ở tỉnh Kon Tum.

Tuân đồng ý và thỏa thuận với chị Lụa phải được trích 2% trong tổng số 45 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ đồng) nhưng phải đưa trước 400 triệu đồng để Tuân làm chi phí giao dịch vay vốn ngân hàng.

Từ tháng 10/2008 đến tháng 1/2009, chị Lụa đã đưa cho Tuân 3 lần với tổng số tiền là 240 triệu đồng. Em trai của chị Lụa cũng đã chuyển cho Tuân 3 lần với số tiền 300 triệu đồng.

Để chị Lụa và em trai tiếp tục tin tưởng chuyển tiền, Tuân đã tự thảo ra bản photocopy “Quyết định số 912 ngày 18/5/2009” của Hội đồng tín dụng ngân hàng NN&PTNT về việc cấp tín dụng cho công ty của gia đình chị Lụa vay mức tín dụng số tiền gần 46 tỷ đồng, thời hạn vay 12 năm, mục đích là để mua khách sạn.

Sau khi đưa bộ hồ sơ giả, Tuân yêu cầu chị Lụa phải đưa số % còn lại như thỏa thuận.

Quá hạn, không thấy Tuân vay được tiền ngân hàng như đã hẹn, chị Lụa kiểm tra và phát hiện Tuân không phải là cán bộ ngân hàng như đã giới thiệu và quyết định mà Tuân đưa cho chị Lụa cũng là giả.

Ngay sau khi cơ quan điều tra vào cuộc và tiến hành xác minh tại ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội và tại ngân hàng NN&PTNT Việt Nam: Từ năm 2008 đến tháng 7/2012 không có cán bộ nào tên là Bùi Mạnh Tuân.

Như vậy, Tuân đã lừa đảo và chiếm đoạt của chị Lụa và em trai số tiền 540 triệu đồng. Tuân trả lại hơn 400 triệu hiện còn chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng.

Cũng bằng thủ đoạn giới thiệu là cán bộ ngân hàng NN&PTNT, Tuân đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại khác số tiền gần 550 triệu đồng. Tổng số tiền Tuân chiếm đoạt gần 700 triệu đồng.

Xem xét hành vi phạm tội của Tuân, HĐXX tuyên phạt 13 năm tù giam./.