Tuyên án vụ “Buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”

Ngày 29-4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án sơ thẩm vụ án “Buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” do Hà Tuấn Dũng (tức Dũng “mặt sắt”) cầm đầu liên quan đến ba công ty có đăng ký tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) buôn lậu 508 chiếc ôtô hạng sang đã qua sử dụng sang Trung Quốc.

Ngoài 22 bị can bị đưa ra xét xử sơ thẩm, còn Hà Tuấn Dũng cùng 3 bị can khác Hoàng Đào Xuân Nghĩa, Nguyễn Thành Chung, Hồ Quang Đoàn đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra bị can, đến khi bắt được sẽ xử lý sau.

Hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo Bùi Tiến Quảng (33 tuổi, trú tại phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái), giám đốc công ty Tuấn Đông và bị cáo Lê Hồng Bàng (39 tuổi, trú tại phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái), giám đốc công ty Tân Đại Dương bị kết án 6 năm tù.

Hai bị cáo Triệu Hoài Anh và Bùi Quang Anh là hai cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh nhận mức án tù là 31 tháng tù.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ án tù treo 36 tháng đến 5 năm tù.

Theo cáo trạng, đêm 5-5-2013, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C45) phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra tại km số 13, tỉnh lộ 340 trên địa bàn huyện Hải Hà (Quảng Ninh), phát hiện và tạm giữ 15 cá nhân đang vận chuyển 37 ôtô theo đường mòn qua biên giới sang Trung Quốc. Số xe này của các công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Đông, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu quốc tế Tân Đại Dương và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu quốc tế NC.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh đang tiếp nhận làm thủ tục 18 xe ô tô của công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Đông. Công ty này do Hà Tuấn Dũng làm giám đốc, sau đó chuyển nhượng vốn góp cho Bùi Tiến Quảng.

Kết quả trưng cầu giám định cho thấy, tất cả 55 xe này đều là xe đã qua sử dụng, số Vin (khung xe) bị tẩy xóa, năm sản xuất kê khai trong hồ sơ không đúng năm sản xuất thực tế và tất cả đều nằm trong danh mục hàng hoá tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất từ tháng 9-2012. Giá trị tổng số xe hơn 36 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, bằng việc lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất của nhà nước, các công ty trên đã dùng thủ đoạn làm giả hồ sơ kinh tế, khai báo gian dối với cơ quan Hải quan, thông đồng với một số cán bộ Hải quan, Biên phòng để thực hiện hành vi vận chuyển trái phép xe ô tô cũ qua biên giới có giá trị đặc biệt lớn.

Cụ thể, từ ngày 12-3-2013 đến 5-5-2013, công ty Tuấn Đông làm thủ tục tạm nhập, tái xuất 138 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng qua đường cảng Cái Lân (thành phố Hạ Long) – cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, Quảng Ninh); vận chuyển được 113 chiếc qua biên giới, 25 chiếc xe còn lại bị lực lượng công an phát hiện và thu giữ. Trong vụ án này, Hà Tuấn Dũng là chủ mưu, chỉ đạo Bùi Tiến Quảng và các nhân viên thực hiện.

Trong thời gian này, Bùi Thị Phương (vợ Hà Tuấn Dũng) được giao quản lý tài chính công ty Tuấn Đông, đã chi cho Bùi Tiến Quảng hơn 19 tỉ đồng để kinh doanh ôtô trái phép; khi vụ việc bị phát hiện Phương đã mang toàn bộ tài liệu sổ sách tiêu hủy.

Cùng thủ đoạn tương tự, từ 15-1-2013 đến 5-5-2013, nhóm 7 bị cáo thuộc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu quốc tế Tân Đại Dương do Lê Hồng Bàng làm chủ mưu đã làm giả hợp đồng, sửa chữa xe cũ và tiêu thụ trót lọt 326 xe ô tô qua đường cống sang Trung Quốc. Ngày 5-5, khi chuẩn bị vận chuyển xe ô tô qua đường này thì bị phát hiện. Cơ quan công an đã thu giữ 29 chiếc xe của công ty Tân Đại Dương trị giá gần 19 tỷ đồng.

Đối với công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế NC,cơ quan điều tra xác định 1 chiếc xe của công ty này bị thu giữ là xe đã qua sử dụng, 99 xe còn lại trong lô hàng đã được xuất trót lọt sang Trung Quốc. Hiện, ba bị can thuộc công ty này là Hoàng Đào Xuân Nghĩa, Nguyễn Thành Chung, Hồ Quang Đoàn đã bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý vụ án tách riêng.

Còn hai bị cáo Triệu Hoài Anh và Bùi Quang Anh, trong thời gian làm cán bộ hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh, được phân công giám sát xe của ba doanh nghiệp trên đã cho xuất tổng cộng hơn 500 chiếc xe ô tô trong gần 4 tháng đầu năm 2013, chưa kể 55 xe bị thu giữ.