Cảnh giác chiêu trò “đầu tư ảo” trên mạng

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội (facebook, zalo) xuất hiện nhiều hội nhóm tuyên truyền, lôi kéo số lượng lớn người dân tham gia các hoạt động đầu tư ảo, trong đó đáng chú ý là “sàn giao dịch quyền nhị phân” (BO) Gardenbo. Hoạt động của cái gọi là Gardenbo có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo người tham gia đầu tư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tác động xấu đến an ninh tiền tệ, trật tự an toàn xã hội.

Theo báo cáo mới nhất của Công an tỉnh Thái Nguyên, Gardenbo là sàn giao dịch ảo mới du nhập vào nước ta nhưng phát triển rất nhanh. Hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định để quản lý hoạt động này. Gardenbo hoạt động chủ yếu thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, không có pháp nhân, đại diện tại Việt Nam, nên nguy cơ rủi ro cho nhà đầu tư rất lớn.

Gardenbo cho phép người chơi thực hiện giao dịch cá cược trên sàn, mỗi người chơi có từ 30 giây để tiến hành cá cược và chọn số tiền giao dịch. Đặt lệnh tăng (màu xanh) hoặc giảm (màu đỏ) theo tỷ giá của các đồng tiền ảo tại thời điểm đặt cược, sau 30 giây sẽ có kết quả. Nếu dự đoán đúng, người chơi sẽ được hưởng 90% số tiền đặt cược, nếu đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền đó. Để tham gia, người chơi phải đăng ký tài khoản trên trang web gardenbo.com. Người chơi phải nạp tiền vào tài khoản ngân hàng do sàn chỉ định, mức thấp nhất khoảng 1 triệu đồng. Sau khi chuyển khoản thành công, được sàn xác định, người chơi có thể đặt lệnh giao dịch, số điểm sàn ghi cho người chơi dựa trên số tiền đã chuyển khoản…

Nhằm tạo niềm tin và thu hút người chơi, các đối tượng sáng lập Gardenbo đưa ra các chính sách lợi nhuận cao, từ 10% đến 80%/ngày và cứ 10 ngày rút tiền một lần. Thực tế cho thấy, nhiều người chơi được hưởng lãi suất như cam kết, nhưng chỉ là các điểm ảo trên tài khoản và chỉ được hưởng một lượng nhỏ tiền thật sau khi quy đổi. Các đối tượng liên tục lập các hội nhóm mới và xóa hội nhóm cũ để lôi kéo nhà đầu tư mới. Theo Cơ quan Công an, số tiền giao dịch của sàn Gardenbo có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.

Trước những hoạt động mang tính rủi ro cao của cái gọi là sàn Gardenbo, ngành chức năng của tỉnh khuyến cáo: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh cần nêu cao cảnh giác, không tham gia các hoạt động liên quan đến tiền ảo, đầu tư trên sàn chứng khoán phái sinh hay giao dịch quyền chọn nhị phân nói trên. Mỗi người hãy tích cực nắm bắt và tuyên truyền vận động để người thân, gia đình, bạn bè không bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư ảo trên mạng, nhằm tránh thiệt hại về kinh tế và gây nhiễu loạn an ninh tiền tệ ở địa phương…