Ngày 8-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) có văn bản gửi 8 ngân hàng về việc cung cấp một số thông tin trong quá trình điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" đối với ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn FLC- Tập đoàn FLC).
Theo đó, Bộ Công an đề nghị các ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB); Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank); Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến Tập đoàn FLC.
Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoản BOS và các công ty có liên quan.
Để phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các ngân hàng trên phối hợp cung cấp: Hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (VNĐ và ngoại tệ) sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của các tổ chức, cá nhân (khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân).
Cơ quan điều tra đề nghị ngân hàng phối hợp cung cấp nội dung thông tin trên đối với ông Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Bùi Hải Huyền.
Cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng nói trên cung cấp ngày thông tin tài liệu theo nội dung trên từ ngày 1-12-2021 đến trước ngày 15-4-2022.
Liên quan tới vụ việc, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự; khởi tố, bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán"; "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán."
Vụ án xảy ra tại ra Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty liên quan về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán"; "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra trong ngày 10-1-2022, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Cùng với quyết định khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám xét tại 21 địa điểm đối với bị can Trịnh Văn Quyết.
Quá trình điều tra mở rộng, 2 em gái bị can Trịnh Văn Quyết (Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế) cũng bị khởi tố ở cùng hành vi giúp sức Trịnh Văn Quyết "Thao túng thị trường chứng khoán".
