Khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Cùng với lệnh bắt tạm giam cha con ông Đỗ Anh Dũng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thực hiện lệnh khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ 19 giờ tối 5-4, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại 24 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, T.P Hà Nội. Đây cũng là nơi ở của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và gia đình.

Toàn bộ lối ra vào toà nhà Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã bị cơ quan chức năng phong toả để thực hiện khám xét.

Như Thanh Niên thông tin, chiều 5-4, C03 đã quyết định khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cùng tội danh này, C03 còn khởi tố, bắt giam 6 người khác, gồm Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, con trai ông Đỗ Anh Dũng; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil; Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Phùng Thế Tính, nguyên Giám đốc Trung tâm tài chính kế toán, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 7-2021 đến tháng 3.2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỉ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.