Đối tượng lập công ty "ma" để buôn lậu động vật quý hiếm xuyên quốc gia lĩnh án 13 năm tù

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Đức Tài mức án 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm", 3 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt mà Tài phải chấp hành là 13 năm tù, phạt bổ sung số tiền 50 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Đức Tài tại phiên tòa.

Ngày 21/2, Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Đức Tài (sinh năm 1989, quê quán huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm" và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, Tài có mối quan hệ quen biết với người đàn ông tên July (không rõ thân nhân, lai lịch). Từ tháng 2/2021 đến tháng 9/2021, theo sự chỉ đạo của July, Tài lập 2 công ty “ma” để nhập khẩu 456,90kg ngà voi, 138,784kg sừng tê giác, 6.230kg vảy tê tê và 3.108kg xương sư tử từ nước ngoài về Việt Nam, qua cảng Đà Nẵng.

Cụ thể, vào tháng 2/2021, July liên hệ với Tài đề nghị lập một công ty để nhập khẩu hàng hóa là các loại động vật hoang dã như ngà voi, vảy tê tê, sừng tê giác từ các nước châu Phi về Việt Nam qua cảng Tiên Sa, TP. Đà Nẵng. Mỗi chuyến hàng trót lọt Tài sẽ được July trả công 20 triệu đồng, Tài đồng ý.

July gửi bản sao giấy chứng minh nhân dân của Ninh Thái Cường (sinh năm 1983, trú Nghệ An - đã tử vong) cho Tài. Sau đó, Tài đã thuê người làm thủ tục thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thái Cường, làm con dấu, công ty đứng tên Ninh Thái Cường.

Ngày 3/5/2021, theo vận đơn vận chuyển số MIDUJ155030, container số MSDU1006024 khai báo tên hàng hóa vận chuyển là sàn gỗ, đơn vị gửi hàng là Công ty Sawad on Behalf of Trader Dynamo (Nam Phi), đơn vị nhận hàng là Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thái Cường, hàng đến cảng Đà Nẵng vào ngày 17/7/2021. Bị phát hiện đây là lô hàng sừng tê giác, xương sư tử, cấm nhập khẩu nên Tài không làm thủ tục, bỏ hàng.

Ngày 19/7/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng nghi vấn container chứa hàng hóa vi phạm pháp luật nên đã tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính, kết quả khám đã phát hiện bên trong container chứa 52 khúc sừng nghi sừng tê giác, trọng lượng 138,784kg và 93 thùng xương nghi xương sư tử, trọng lượng 3.108kg.

Số tang vật thu giữ trong vụ án.

Tháng 8/2021, July tiếp tục yêu cầu Tài lập công ty để nhập khẩu hàng hóa và Tài đồng ý. Tài thuê người làm thủ tục thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Nhật Long, làm con dấu, tự ký tên Nguyễn Nhật Long trên các giấy tờ đề nghị thành lập doanh nghiệp. Tài tiếp tục liên hệ với 1 đối tượng trên mạng xã hội để đặt làm giả 1 giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Nhật Long để nộp hồ sơ thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Nhật Long.

Ngày 25/9/2021, theo vận đơn vận chuyển khai báo tên hàng hóa nhập khẩu là hạt điều, đơn vị gửi hàng là Công ty Cargo Trade Nigeria Limited 32 Cha, Llawa Industrial Estate Kano Niger, IA, đơn vị nhận hàng là Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Nhật Long, hàng đến cảng Đà Nẵng vào ngày 5/1/2022. Khi được thông báo hàng về, Tài thuê Nguyễn Văn Tám, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phúc làm thủ tục khai báo Hải quan, Tài đưa hồ sơ nhập khẩu hàng hóa và tự ký giấy giới thiệu để Tám đến hãng tàu Maersk (chi nhánh Đà Nẵng) nhận lệnh giao hàng, thanh toán phí xếp dỡ container.

Ngày 11/1/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng nghi vấn container chứa hàng hóa vi phạm pháp luật nên đã tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính, kết quả khám đã phát hiện bên trong container chứa 17.346kg hạt điều, 456,9kg nghi ngà voi và 6.232kg nghi vảy tê tê. Khi vụ việc bại lộ, Tám đã trả lại bộ hồ sơ hải quan cho Tài. Toàn bộ các đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm của hai công ty “ma” là Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thái Cường và Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Nhật Long, Tài đã tiêu hủy hết.

Ước tính, tổng giá trị lô tang vật liên quan đến vụ án này lên đến 300 tỷ đồng, đây là một trong những vụ buôn lậu động vật hoang dã lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện, bắt giữ, xử lý.