Xét xử vụ án vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày 8-6, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Thái Nguyên xét xử vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" đối với hai bị cáo Liễu Văn Dũng, trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên và Nguyễn Quang Trung, trú tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10-2025, mặc dù biết hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật, song Liễu Văn Dũng vẫn tổ chức hoạt động đầu tư tiền mã hóa thông qua website nhằm thu hút người tham gia và thu lợi bất chính.

Để thực hiện hành vi trên, Dũng thuê Nguyễn Quang Trung lập trình, xây dựng và vận hành website. Sau khi hệ thống đi vào hoạt động, các bị cáo đã quảng bá, giới thiệu và mời gọi người khác tham gia đầu tư vào các gói tiền mã hóa theo mô hình đa cấp nhằm phát triển mạng lưới người tham gia.

Quá trình hoạt động, Dũng đã chỉ đạo Trung việc rút trên 13.000 USDT từ ví tổng của hệ thống chuyển về ví điện tử do Dũng quản lý. Sau đó Dũng đã chuyển đổi toàn bộ số tiền mã hóa này thành tiền Việt Nam đồng và thu được số tiền 299.075.076 đồng. Đối với Nguyễn Quang Trung, bị cáo được Dũng trả công 52 triệu đồng cho việc lập trình, xây dựng và duy trì hệ thống.

Hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo quy định tại Điều 217a Bộ luật Hình sự.

Xét hành vi phạm tội của từng bị cáo HĐXX tuyên bố bị cáo Liễu Văn Dũng và Nguyễn Quang Trung phạm tội: “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”. Tuyên phạt bị cáo Dũng 9 tháng tù, bị cáo Trung  6 tháng tù cho hưởng án treo.