Công khai số tài khoản ổ nhóm giả mạo ngân hàng lừa đảo trên mạng

Ngày 17-3, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng để làm rõ hành vi lừa đảo chuyên nghiệp, giả danh Ngân hàng Techcombank đăng tin cho vay lãi suất thấp, giải ngân nhanh, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng của các nạn nhân.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Các đối tượng này gồm: Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 2001, ở thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Đinh Văn Chiêu (sinh năm 2003, ở xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang), Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 2002, ở thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Nguyễn Đình Huy (sinh năm 2001, ở xã Vân Nội, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Thái Chí Thành (sinh năm 2004, ở xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 2002, ở xã Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội) và Ma Thị Hiền (sinh năm 2001, ở xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng).

Theo tài liệu cơ quan điều tra, đây là nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp. Các đối tượng mạo danh Ngân hàng Techcombank, sau đó đăng các bài viết quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với nội dung cho vay tiền với lãi suất thấp, không cần xác minh và giải ngân trong ngày. Để bị hại tin tưởng, chúng cho số điện thoại để kết bạn trên mạng xã hội Zalo, sau đó gửi thông tin cá nhân như căn cước công dân, tài khoản ngân hàng. Quá trình trao đổi, các bị hại được yêu cầu chuyển tiền để làm hồ sơ vay vốn online.

Tinh vi hơn, sau khi nạn nhân “sập bẫy”, chúng liền làm giả một bộ hồ sơ vay vốn giống như thật rồi yêu cầu “con mồi” chuyển tiếp tiền đóng các loại giấy tờ khác như bảo hiểm khoản vay, chứng minh thu nhập, hỗ trợ giải ngân nhanh… Do đang có nhu cầu vay nên các bị hại tự động làm theo yêu cầu của nhóm lừa đảo này. Đến khi không còn tiền chuyển nữa, chúng sẽ chặn toàn bộ liên lạc, xóa Zalo và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại chuyển trước đó.

Từ trình báo của một số bị hại, đến ngày 6-3, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ nhóm lừa đảo trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền trên 2 tỷ đồng. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh người bị hại và thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an quận Hoàn Kiếm cũng công khai số tài khoản của các đối tượng để nhiều nạn nhân từng chuyển tiền vào các số tài khoản biết để tiếp tục điều tra, xác minh, bảo vệ quyền lợi của các bị hại. Cụ thể, các số tài khoản nhận tiền của nhóm đối tượng trên, gồm: Số tài khoản của Ngân hàng Techcombank: 19039531791015 chủ tài khoản Bùi Thị Duyên; số tài khoản 19037628532011 chủ tài khoản Huỳnh Mai Phương; số tài khoản 19035800517027 chủ tài khoản Nguyễn Thu Hiền; số tài khoản 19039610047011 chủ tài khoản Lường Thị Trang Tài; số tài khoản 19036075552012 chủ tài khoản Nguyễn Hoàng Anh; số tài khoản 19039252935015 chủ tài khoản Vũ Ngọc Thủy; số tài khoản 19038778253011 chủ tài khoản Đàm Quỳnh Giang; số tài khoản 19035842413019 chủ tài khoản Hoàng Đức Tài.

Số tài khoản Ngân hàng MB 0565793038 chủ tài khoản Phạm Thu Hiền; số tài khoản ngân hàng VIB 152529999 chủ tài khoản Nguyễn Thị Loan; số tài khoản ngân hàng VIB 097097999 chủ tài khoản Nguyễn Thị Thu Trang; số tài khoản Ngân hàng TPBank 06586812007 chủ tài khoản Dương Thị Phương; số tài khoản Ngân hàng MB 0987281271 chủ tài khoản Dương Thị Phương.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.