Ngày 3/3, VKSNDTP đã hoàn tất cáo trạng truy tố 1 cán bộ của Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Chi nhánh Hoàn Kiếm về tội tham ô tài sản.
Đó là Phạm Chí Vinh (SN 1977, ở tại phố Tư Đình, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội). Vinh là cán bộ kho quỹ của Techcombank Hoàn Kiếm từ ngày 6/5/2004, được giao nhiệm vụ tiếp nhận quản lý nhập xuất các tài sản cầm cố để đảm bảo tiền vay của khách hàng tại Ngân hàng. Chiều 11/6/2007, Vinh xin nghỉ làm 1 ngày và đã bàn giao các thùng đựng tài sản cầm cố, đảm bảo và chìa khóa cho chị Dương Ngọc Lan - Trưởng quỹ quản lý và thực hiện xuất nhập. Đến chiều 13/6, chị Lan đã xuất kho bao bì số 71 (bên trong bao bì này có 361 triệu đồng trái phiếu Chính phủ vô danh) để giao cho khách hàng là bà Đỗ Thị Vân Đông (ở phố Thụy Khuê, Tây Hồ). Đến khoảng 18h cùng ngày, khi bà Đông về nhà kiểm tra và phát hiện trong bao bì không có trái phiếu mà chỉ có giấy lộn nên bà Đông đã báo cho Ngân hàng biết sự việc. Ngay sau đó, ngân hàng Techcombank Hoàn Kiếm đã liên lạc tìm Phạm Chí Vinh nhưng không được.
Ngày 14/6, ngân hàng Techcombank Hoàn Kiếm tiến hành kiểm kê các tài sản do bà Đông còn cầm cố tại Ngân hàng, đã phát hiện 4 bao bì đựng trái phiếu Chính phủ của bà Đông do Vinh là người trực tiếp nhận, niêm phong và quản lý đã bị tráo đổi, rút ruột với tổng số trị giá 1.280 triệu đồng và 8.000 USD. Sau đó, Vinh đã mang số trái phiếu này đến cầm cố tại Ngân hàng Thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vay 1.010 triệu đồng để kinh doanh chứng khoán. Đến ngày 23/7/2007, gia đình Vinh đã đưa Vinh đến cơ quan điều tra để đầu thú.
