Chỉ trong 1 tuần lễ, Nguyễn Hữu Thái với chức danh tự phong là ‘’Phó phòng tín dụng công ty ATI’’ đã thẩm định hồ sơ hỗ trợ vốn cho các hộ dân ở nhiều địa phương với số tiền lên đến 197,1 tỉ đồng.
Trước đó, vào ngày 10/8, Nguyễn Hữu Thái đã đến gặp “tư vấn”, lập biên bản “thẩm định dự án khả thi” vay vốn cho hai hộ dân là bà L.T.M và ông N.Đ.N (ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc) với số tiền 17 tỷ đồng.
Sau thoả thuận, Thái đề nghị hai thân chủ “bồi dưỡng” số tiền 5 triệu đồng (bà M đưa 2 triệu đồng; ông N đưa 3 triệu đồng) thì bất ngờ Công an huyện Thống Nhất xuất hiện, bắt quả tang và tiến hành tạm giữ hành chính đối với Nguyễn Hữu Thái.
Khám xét cặp tài liệu của Thái, Cơ quan điều tra (CQĐT) phát hiện con dấu mang tên Trần Hữu Thành, chức vụ Phó phòng tín dụng công ty ATI (một công ty không có thật do Thái tự nghĩ ra).
Ngoài dấu giả, cơ quan điều tra còn thu giữ 2 danh sách với 27 người ở nhiều địa phương khác nhau như Đắk Lắk, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai đã được “duyệt” hỗ trợ vay vốn với số tiền hơn 300 tỉ đồng. Người vay cao nhất là bà D.T.A.H ở Đắk Lắk được “thẩm định” cho vay 80 tỉ đồng. Thậm chí, trong chỉ 1 tuần (ngày 23/7 đến ngày 31/7) Nguyễn Hữu Thái đã thẩm định hồ sơ hỗ trợ vốn (đợt 2) cho số khách hàng là nông dân vay số tiền 197,1 tỉ đồng!
Theo xác minh ban đầu của CQĐT, các hợp đồng là giả mạo, Thái vờ đi thẩm định cho vay để kiếm tiền “bồi dưỡng” của người dân đang cần vay vốn làm ăn. Tuy nhiên sau khi “thẩm định” xong thì Thái “một đi không trở lại”…
